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證券簡稱：燕京啤酒

證券代碼：０００７２９

公告編號：２００７－０３１

    本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    重要內(nèi)容提示：

    ●本公告中的簡稱有如下含義：

    本公司、公司、燕京啤酒：北京燕京啤酒股份有限公司

    河北燕京：河北燕京啤酒有限公司

    湖南燕京：湖南燕京啤酒有限公司

    ●原投資項目名稱

    “受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責(zé)任公司５２％的股權(quán)１１，４１７．４２萬元”及“受讓燕京啤酒（萊州）有限公司８０％的股權(quán)并追加投資５，９９２．３０萬元”。

    ●新投資項目名稱，投資總量

    對河北燕京啤酒有限公司增加投資９，９００萬元及對湖南燕京啤酒有限公司增加投資３，０００萬元，所余４，５０９．７２萬元用于補充流動資金。

    ●改變募集資金投向的數(shù)量

    本次涉及改變募集資金投向的資金為１７，４０９．７２萬元。

    一、改變募集資金投資項目的概述

    公司于２００２年１０月１６日向社會公開發(fā)行“燕京轉(zhuǎn)債”７億元。截止２００７年９月３０日，募集資金已投入使用５０，４７８．２８萬元，尚余１７，４０９．７２萬元未投入使用，資金投入率為７４．３６％。

    公司第四屆董事會第九次會議決定將２００２年發(fā)行“燕京轉(zhuǎn)債”募集資金中“受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責(zé)任公司５２％的股權(quán)１１，４１７．４２萬元”及“受讓燕京啤酒（萊州）有限公司８０％的股權(quán)并追加投資５，９９２．３０萬元”的項目（資金共計１７，４０９．７２萬元）調(diào)整為對河北燕京啤酒有限公司增加投資９，９００萬元及對湖南燕京啤酒有限公司增加投資３，０００萬元，所余４，５０９．７２萬元用于補充流動資金。

    二、原募集資金投資項目情況及變更的具體原因

    根據(jù)公司《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露，原募集資金投向為“受讓燕京啤酒（曲阜三孔）有限責(zé)任公司５２％的股權(quán)１１，４１７．４２萬元”及“受讓燕京啤酒（萊州）有限公司８０％的股權(quán)并追加投資５，９９２．３０萬元”，項目總投資１７，４０９．７２萬元。因啤酒行業(yè)原材料和運輸費大幅度漲價等原因，上述兩家公司出現(xiàn)經(jīng)營虧損，為了保護上市公司股東特別是中小股東的權(quán)益，公司董事會暫時沒有對上述兩個項目進行投入，暫對其實施托管經(jīng)營。

    根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司于２００５年１０月成立了河北燕京啤酒有限公司，并于２００６年投產(chǎn)，該項目預(yù)計投資額為１．５億元人民幣，為了有效利用資金，北京燕京啤酒股份有限公司與北京燕京飲料有限公司先期投入資金５，０００萬元，但隨著河北燕京土建及設(shè)備工程的完工，先期投入的５，０００萬元資金已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，尚缺１０，０００萬元資金缺口，因此公司于第四屆董事會第三次會議審議通過了對其增加９，９００萬元投資的議案。

    湖南燕京啤酒有限公司成立于１９９７年１０月，近兩年來，該公司出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭。２００６年共銷售啤酒５．３９萬千升，２００７年１—１０月份已接近上年全年銷量，共銷售啤酒５．３５萬千升，同比增長６．７１％。根據(jù)啤酒行業(yè)發(fā)展方向和市場競爭的需要，公司于第四屆董事會第九次會議審議通過了對湖南燕京增加投資３，０００萬元人民幣的議案。

    鑒于上述情況，為提高資金使用效率，保護公司及股東權(quán)益，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對此１７，４０９．７２萬元的募集資金投向進行變更，變更后投資方向如下：

    （１）公司以人民幣９，９００萬元對河北燕京啤酒有限公司增資；

    （２）公司以人民幣３，０００萬元對湖南燕京啤酒有限公司增資；

    （３）剩余人民幣４，５０９．７２萬元用于補充流動資金。

    公司此次投資方向的變更，有利于公司調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品檔次，鞏固和提升公司在當(dāng)?shù)氐闹群褪袌稣加新剩岣吖菊w實力和經(jīng)濟效益。

    三、新項目的具體內(nèi)容

    河北燕京營業(yè)范圍為制造、銷售啤酒、啤酒原料、酒糟、酵母。該公司的建廠規(guī)模為１０萬千升產(chǎn)能，預(yù)計投資額為１．５億元人民幣，為有效利用資金，公司與北京燕京飲料有限公司已先期投入資金５，０００萬元，此次公司對河北燕京投資９，９００萬元主要用于該公司的后期基建、設(shè)備及供電系統(tǒng)的支出。

    湖南燕京營業(yè)范圍為啤酒、白酒、礦泉水及其他飲料、麥芽包裝及包裝輔助材料、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、宣傳、服務(wù)、百貨、針紡織品、五金交電銷售、糧油零售。本次公司對其增加３，０００萬元的投資主要用于以下四方面：一是新增３６，０００瓶／小時純生啤酒灌裝生產(chǎn)線；二是對原有２萬瓶／小時生產(chǎn)線的技術(shù)改造，包括新增噴碼機、殘酒回收機、美容機及空氣過濾設(shè)備；三是酒、ＣＩＰ、蒸汽、風(fēng)管路的安裝與改造；四是新增包裝車間及庫房的土建項目。

    四、新項目的市場前景

    （一）河北燕京

    ２００６年河北省總的啤酒產(chǎn)量位居全國第１０位，而該省目前只有一家超過２０萬千升的啤酒生產(chǎn)企業(yè)。另外河北省人口眾多，人均啤酒消費量與全國的人均啤酒消費水平基本持平，發(fā)展空間很大。

    河北燕京廠址處在１０６國道和石黃高速交匯處，地理位置優(yōu)越，啤酒運輸十分方便。又因為距京津較近，京津經(jīng)濟的飛速發(fā)展帶動了附近地區(qū)的經(jīng)濟騰飛，近幾年該公司所處地區(qū)經(jīng)濟呈現(xiàn)出好、快、穩(wěn)的發(fā)展勢頭。

    河北燕京自成立至今，發(fā)展勢頭良好，截止２００７年１－１０月份已完成啤酒銷量４．３６萬千升，目前已經(jīng)超額完成既定目標(biāo)。

    （二）湖南燕京

    湖南省湘鄉(xiāng)市委、市政府給予湖南燕京許多支持：包括著力解決湖南燕京公司周邊經(jīng)濟環(huán)境，為公司的健康發(fā)展鋪平道路；繼續(xù)支持湖南燕京公司鞏固、拓展市場，積極協(xié)調(diào)處理燕京啤酒遇到的困難和問題等等。

    近兩年來，湖南燕京出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭。２００６年共銷售啤酒５．３９萬千升，２００７年１—１０月份已接近上年全年銷量，共銷售啤酒５．３５萬千升，同比增長６．７１％。

    綜上所述，此次對河北燕京及湖南燕京的投資市場非常廣闊，市場前景好，風(fēng)險很小。

    五、關(guān)于募集資金改變投向提交股東大會審議的相關(guān)事宜

    本次募集資金投向變更須經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)，公司將按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的要求，召開２００７年第一次臨時股東大會，使廣大投資者充分發(fā)表意見，并進行投票表決。

    六、公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)關(guān)于本次變更募集資金投向的意見

    公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次募集資金投向的調(diào)整是根據(jù)目前公司的經(jīng)營現(xiàn)狀做出的，對河北燕京、湖南燕京的增加投資及所余資金補充流動資金，有利于提高公司募集資金的投資效益，保護公司及股東權(quán)益。本次變更募集資金投向的審核程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，是合法有效的，同意公司本次對募集資金項目的調(diào)整。

    公司獨立董事李興山、陳建元、朱立青、趙述澤、胡國棟認(rèn)為：同意董事會做出的《關(guān)于變更部分募集資金投向的議案》，并一致認(rèn)為，公司本次募集資金投向的調(diào)整是根據(jù)目前公司的經(jīng)營現(xiàn)狀做出的，對河北燕京、湖南燕京的增加投資及所余資金補充流動資金，有利于提高公司募集資金的投資效益，保護公司及股東權(quán)益文章來源中國酒業(yè)新聞網(wǎng)。本次變更募集資金投向的審核程序符合法律法規(guī)和公司章程的要求，同意公司本次對募集資金項目的調(diào)整。同意提交股東大會審議該項議案。

    保薦機構(gòu)及保薦代表認(rèn)為：基于上述情形，中信證券認(rèn)為，燕京啤酒本次變更募集資金投向，需按照證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定經(jīng)董事會、股東大會審議通過后生效，本次投向變更符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于促進公司主業(yè)發(fā)展，維護股東權(quán)益。

    七、備查文件

    １、《北京燕京啤酒股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》；

    ２、《北京燕京啤酒股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議》；

    ３、監(jiān)事會關(guān)于變更募集資金投向的意見；

    ４、獨立董事關(guān)于變更募集資金投向的意見；

    ５、保薦機構(gòu)關(guān)于變更募集資金投向的意見。

    北京燕京啤酒股份有限公司董事會

    二○○七年十二月三日