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股票代碼：600365

股票簡(jiǎn)稱：通葡股份

公告編號(hào)：臨2010-015

  通化葡萄酒股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  通化葡萄酒股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知已于2010年5月24日以通訊方式通知各位董事，會(huì)議于2010年6月2日通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事和獨(dú)立董事7人，實(shí)際到會(huì) 7 人，實(shí)際參加表決 7 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議以 7 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)資產(chǎn)抵押貸款的議案》：

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬以參加商業(yè)保險(xiǎn)的公司資產(chǎn)作為抵押，向吉林銀行通化市分行辦理3800萬元短期流動(dòng)資金貸款，貸款期限為一年。

  此貸款事宜全權(quán)委托公司總經(jīng)理辦理。

  通化葡萄酒股份有限公司

  董事會(huì)

  二○一○年六月二日

  證券代碼：600365 證券簡(jiǎn)稱：通葡股份 公告編號(hào)：2010-016

  通化葡萄酒股份有限公司

  關(guān)于舉行2009年年度報(bào)告業(yè)績(jī)說明會(huì)公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  本公司已于2010年3月3日發(fā)布了2009年年度報(bào)告。為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況，公司定于2010年6月9日下午15:00-17:00點(diǎn)舉行2009年年度報(bào)告業(yè)績(jī)說明會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  本次年度報(bào)告業(yè)績(jī)說明會(huì)將在深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可以登錄“吉林上市公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”參與交流。

  出席本次年度報(bào)告網(wǎng)上說明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)王鵬先生；公司董事會(huì)秘書高振才先生。

  歡迎廣大投資者積極參與。

  特此公告

  通化葡萄酒股份有限公司

  董 事 會(huì)

  二○一○年六月二日