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  股票代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 編號：臨2010-009

  浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

  ● 本次會議沒有新提案提交表決。

  一、會議召開和出席情況

  浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2010年第一次臨時股東大會于2010年4月6日上午9:30在公司二樓會議室召開。本次會議采用現場記名投票方式進行議案表決。大會由董事會召集，董事長傅建偉先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。出席會議的股東和股東授權代表共7人，代表股份259，678，800股，占公司總股本634，856，363股的40.90%。

  二、提案審議情況

  會議以現場記名投票表決的方式，審議通過了《公司關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》；

  同意259，678，800股，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%，反對0股，棄權0股。

  三、律師見證情況

  本次股東大會聘請了上海市錦天城律師事務所樓建鋒律師出席，并出具法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、表決結果等事宜，均符合《股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1、經與會董事和記錄人簽字確認的2010年第一次臨時股東大會決議。

  2、上海市錦天城律師事務所關于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2010年第一次臨時股東大會的《法律意見書》。

  浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

  二○一○年四月六日