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　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十三次

　　會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)三屆二十三次會(huì)議，于2009年2月10日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際參與表決董事9名，會(huì)議由鎖炳勛董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)或傳真表決方式，審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于出資設(shè)立阜陽金種子酒業(yè)銷售有限公司的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為更好做大做強(qiáng)主業(yè)白酒，進(jìn)一步加強(qiáng)白酒經(jīng)營(yíng)銷售管理，提升白酒銷售專業(yè)化管理水平和市場(chǎng)的快速反應(yīng)能力，公司決定以自有資金1000萬元出資設(shè)立阜陽金種子酒業(yè)銷售有限公司，主要經(jīng)營(yíng)白酒銷售（以工商登記部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）等，注冊(cè)資本為1000萬元人民幣，由本公司全額出資，占總注冊(cè)資本的100%。 本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)具體辦理工商注冊(cè)登記等相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年2月10日

　　證券代碼：600199         證券簡(jiǎn)稱：金種子酒         編號(hào)：臨2009-002

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立阜陽金種子酒業(yè)銷售

　　有限公司的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、對(duì)外投資的基本情況

　　本公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為更好地做大做強(qiáng)主業(yè)白酒，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)白酒經(jīng)營(yíng)銷售的管理，提升白酒銷售專業(yè)化管理水平和市場(chǎng)的快速反應(yīng)能力，經(jīng)公司董事會(huì)三屆二十三次會(huì)議審議通過，同意出資設(shè)立阜陽金種子酒業(yè)銷售有限公司，主要經(jīng)營(yíng)白酒銷售等，注冊(cè)資本為人民幣1000萬元，由公司全額出資，占總注冊(cè)資本的100%。

　　本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次阜陽金種子酒業(yè)銷售有限公司的設(shè)立在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無需報(bào)請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)具體辦理工商注冊(cè)登記等事宜，本公司將根據(jù)其進(jìn)展情況及時(shí)公告相關(guān)信息。

　　二、投資標(biāo)的的基本情況

　　公司名稱：阜陽金種子酒業(yè)銷售有限公司

　　注冊(cè)資本：人民幣1000 萬元

　　注冊(cè)地址：阜陽市潁州區(qū)蓮花路259號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：白酒銷售

　　三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

　　1、資金來源安排

　　公司進(jìn)行此項(xiàng)投資的資金來源為公司自有資金。

　　2、對(duì)上市公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

　　組建成立阜陽金種子酒業(yè)銷售有限公司，通過獨(dú)立、規(guī)范地運(yùn)作，完善公司經(jīng)營(yíng)管理控制體系和銷售市場(chǎng)整體布局，可加快實(shí)施主營(yíng)業(yè)務(wù)白酒發(fā)展規(guī)劃，增強(qiáng)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的管控能力，進(jìn)一步做大做強(qiáng)主業(yè)白酒。

　　四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　阜陽金種子酒業(yè)銷售有限公司可能會(huì)因自身的經(jīng)營(yíng)管理存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)，本公司將密切關(guān)注該公司的經(jīng)營(yíng)管理狀況，加強(qiáng)日常審計(jì)監(jiān)督管理，實(shí)施有效的管控體系，及時(shí)控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　本公司董事會(huì)三屆二十三次會(huì)議決議。

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)